(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 25 APR - Las cuentas de la firma
Pochteca, dedicada a proveer materiales industriales e insumos
químicos, la cual cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores fueron
congeladas en definitiva por decisión del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa (TFJA) a solicitud del ministerio de
Hacienda.
Se trata de la compañía de más alto perfil cuyos depósitos
bancarios han sido bloqueados bajo la presunción de que se
dedica a vender precursores químicos importados de China para
elaborar fentanilo, la llamada "heroína sintética", 50 veces más
poderosa que la original y otras drogas similares.
Las cuentas estaban congeladas temporalmente hace tres
años a solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
pero ahora fue confirmada la sanción por el poder judicial, tras
una serie de operaciones ilícitas que tuvieron lugar entre 2008
y 2021.
La Sala Superior del TFJA aprobó una resolución que negó a
Pochteca Materias Primas la solicitud de liberar sus depósitos.
El caso fue investigado a solicitud de una "autoridad
extranjera" no identificada, aunque se cree que podría ser el
gobierno estadounidense, en el marco de una investigación sobre
lavado de activos relacionados con empresas que importan
precursores chinos.
La compañía tuvo en 20023 ventas totales por 8.532
millones de pesos (unos 500 millones de dólares). (ANSA).